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“e租宝事件”尘埃落定了?200亿退还投资人?

http://www.efw.cn 时间:2018/2/27 10:07:50 出处:综合  次  
核心提示:2月7日消息,北京市第一中级人民法院公告:已对被告e租宝公司、被告人丁宁、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案立案执行。

  2月7日消息,北京市第一中级人民法院公告:已对被告e租宝公司、被告人丁宁、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案立案执行。【亿邦动力网讯】

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  e租宝事发已经将近两年,期间总案以及各地分案分别审过好几回,昨天发布的二审差不多就尘埃落定了,后面应该就会陆续开展资产盘查和清退工作。

  以下是二审几条重要的宣判结果:

  法院裁定驳回上诉,维持原判:

  对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元;

  对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元;

  “e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50万元,罚金人民币1亿元;

  丁甸(“e租宝”平台实际控制人丁宁的弟弟)以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币7000万元;

  同时,分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

  对于e租宝百万投资人来讲,其实最关心的是:

  我到底能拿回来多少钱?

  钱是被没收了归国家还是能返还给投资人?

  首先可以肯定,国家不会把e租宝的钱一扣了之,肯定会退还一部分给到投资人。

  其次,我们看看警方现在控制了多少钱。

  按照之前的报道,经侦目前控制的e租宝的资产有150亿,再加上判决书上各种所罚的金额,大概有200亿,可以覆盖40%左右的待还余额。由这个判断,最多可退还的金额上限是40%,e租宝的投资人朋友不要存什么幻想,觉得国家会出现给你保本,这是不可能的,国家的钱都是纳税人交的税,没有道理去替一个企业还钱。所以e租宝后续资金处理都会以剩余可控制资产为基础。

  但这200亿不可能都用来退还投资人的钱!原因很简单,需要这笔钱的人很多!除了国家罚没的部分之外,e租宝还有数万名员工的工资未发,还有银行及其他债权方的欠款等等,这在法院处理过程当中都会按照一定的次序和比例进行清退。所以按照估计最后用于偿还投资人投资款的部分应该会在100亿出头,也就是待还金额的20-25%,如果您是e租宝的投资人,这可能就是您能拿回来的全部。

  而且,要密切关注案件的进展,该登记的时候登记,该配合的时候配合。不要以为自己待在家里钱就会自动回到账户里了,这种大案,警方处理起来千头万绪,不可能为了个别投资人的退回线索投入太多警力,所以大事靠国家法律,小事靠自己勤快。

  几家宣判过的平台以及其清退结果:

  1,铜都贷

  铜都贷于2013年5月上线,2013年11月2日仅运行半年,平台因为资金链告急而被警方介入调查。2015年1月14日,铜都贷非法吸收公众存款一案开庭审理。

  2015年12月22日,安徽铜陵铜官山区人民法院正式公告披露,可执行退赔总金额约为1200万元左右。按照法院规定,所有受害人均按约12.3%的比例退赔。

  直到2016年8月才开始执行退赔,分三批进行,退赔阶段进行6个月。

  2,东方创投

  东方创投,2013年6月成立,2013年10月即宣布停止提现。同年11月,东方创投负责人邓亮和线李泽明相继自首。2014年7月15日,东方创投案以“非法吸收公众存款罪”结案。

  在犯罪所得中,已有2200万元的购房款和318.2万元的李泽明的个人银行卡存款遭到法院冻结,总计2518.2万元,占未归还投资人本金的48.7%。

  2014年11月执行退赔程序,所有投资人都可以电话预约办理领款,距离结案仅仅过去了4个月。

  3、中宝投资

  2011年5月成立,2014年3月公安局对周辉以涉嫌吸收公众存款犯罪立案侦查,中宝投资网站停止运营。

  2015年8月,一审宣判,冻结周辉个人账户资金约1.7亿元人民币,周辉被判15年有期徒刑。

  与2016年8月25日开始分批发放,并与8月30日发放完成。

  3,优易贷

  2012年,优易网正式上线。2014年2月底,优易网犯罪嫌疑人缪忠应被如皋市检察院以“集资诈骗罪”提起公诉并移交如皋市人民法院审理。

  2014年10月,优易贷案公开审理。2015年7月,优易贷正是宣判。(掘金时代)


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